PF cumpre oito mandados de busca e apreensão em fase da Lava Jato - E Dia

PF cumpre oito mandados de busca e apreensão em fase da Lava Jato

Investigações apontam lavagem de dinheiro no Banco do Brasil. Esquema teria movimentado R$ 200 milhões de maneira ilegal

A PF (Polícia Federal) deflagrou a 66ª fase da operação Lava Jato na manhã desta sexta-feira (27). As autoridades cumprem oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em São Paulo (SP) e um em Natal (RN).

Operação foi batizada de Alerta Mínimo - Bruno Escolastico/Futura Press/Estadão Conteúdo – 23.04.2019

As medidas foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O objetivo da ação é apurar crimes de lavagem de dinheiro praticados por doleiros e funcionários do Banco do Brasil, que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

O MPF (Ministério Público Federal) diz que o montante total ilícito superou a quantia de R$ 200 milhões. Do total, pelo menos R$ 110 milhões em espécie teriam sido usado para viabilizar o pagamento de propinas.

A produção de dinheiro envolvia troca de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário.

Gerentes de agências de São Paulo teriam dado suporte em operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira.

Em troca, os funcionários recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas.

Procurado pelo Portal R7, o Banco do Brasil "informa que vem colaborando com as autoridades na operação Alerta Mínimo, já tendo iniciado processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos".

Com informações do portal R7 Todos os direitos reservados.